L’Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia (UNICRI) è lieto di annunciare il completamento con successo del suo primo programma di formazione regionale su “Contro-proliferazione: finanziamento, norme e sanzioni internazionali”. Questo programma di formazione di 5 giorni si è svolto a Singapore dal 23 al 27 ottobre 2023.
Con il supporto del team di esperti dell’UNICRI, ventiquattro funzionari governativi delle principali agenzie nazionali di Cambogia, Laos e Filippine hanno partecipato a questa iniziativa di formazione intensiva e completa. I partecipanti rappresentavano una vasta gamma di istituzioni, tra cui l’Unità di Informazione Finanziaria, il Ministero delle Finanze, degli Affari Esteri, della Pubblica Sicurezza, le forze dell’ordine, gli organi giudiziari e le Banche Centrali.
La formazione regionale ha approfondito gli obblighi e gli standard internazionali in materia di finanziamento della contro-proliferazione (CPF), fornendo ai partecipanti strumenti essenziali per migliorare la conformità nazionale a questi importanti strumenti. Il curriculum ha incluso lezioni coinvolgenti, discussioni interattive, analisi approfondite di casi di studio ed esercitazioni pratiche che hanno simulato scenari di vita reale relativi all’applicazione delle sanzioni.
Nel corso delle cinque giornate di corso, i partecipanti si sono impegnati in varie attività di gruppo volte a promuovere la cooperazione regionale nell’affrontare questo crimine intrinsecamente transnazionale. L’esercitazione finale ha fornito l’opportunità di mettere in pratica tutte le conoscenze acquisite attraverso i sette moduli tecnici di approfondimento.
Dopo aver completato con successo questo corso di formazione, i partecipanti sono ora dotati delle conoscenze tecniche necessarie per seguire il programma di formazione regionale più avanzato sull’investigazione e l’interruzione del finanziamento della proliferazione, previsto per il primo trimestre del 2024. L’UNICRI sta inoltre lavorando attivamente allo sviluppo, alla pubblicazione e alla distribuzione di linee guida e manuali per l’identificazione tempestiva dei campanelli d’allarme associati al sospetto finanziamento della proliferazione. Queste risorse saranno diffuse tra le parti interessate del settore privato dei tre paesi partner.
Attraverso questo approccio combinato di teoria e pratica, l’UNICRI mira a creare una rete sostenibile di esperti nazionali di CPF in grado di garantire efficacemente a livello nazionale il
rispetto e l’applicazione degli obblighi e degli standard internazionali, migliorando in ultima analisi il regime complessivo di finanziamento della contro-proliferazione.
Iniziative attuali e programmazione futura
Rafforzare le capacità di identificare e mitigare i rischi di finanziamento della proliferazione CBRN nel sud-est asiatico – Fase I e II: grazie al generoso sostegno del Foreign and Commonwealth Development Office (FCDO) del Regno Unito, questo progetto intende migliorare le capacità delle unità di informazione finanziaria, degli investigatori finanziari, delle banche centrali e delle entità segnalanti per identificare, indagare e smantellare gli schemi di finanziamento della proliferazione e le reti di approvvigionamento. Questa iniziativa getta anche le basi per un impegno a lungo termine, con l’intenzione di istituire un’iniziativa globale guidata dalle Nazioni Unite per interrompere il finanziamento della proliferazione. E’ importante notare che l’assistenza in questo settore è stata finora frammentata e vi è un urgente bisogno di un’iniziativa globale. L’UNICRI mira a colmare questa lacuna sviluppando un programma che possa essere implementato a livello globale e rispondere alle esigenze critiche di sviluppo delle capacità.
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